此客户是洗黑钱的吗？开始比我着急下单，后来只要求退运费

1.美国客户，4月底 发了一票货，走联邦，液体仿牌,
用的是西联汇款。
２.4月底发的货（第一单）；还没有收到货，客户就各种着急说要下第二单，各种着急要我汇款账号，我开始不愿意，说让他先等收到第一单的货，他还是着急着要货的感觉，让我马上确认订单，给他银行账号；　给他确认之后之后，金额如数汇来
３.第二单货开始生产，生产了一半后，客户说数量要减少，因资金和仿牌等各种问题……同意减少数量…并将多汇的钱放在第三单（就是说第二单变成了
二单和三单，再多的钱计划放在二三单的运费上。
４.客户要求二三单ＵＰＳ到付；并给了我ＵＰＳ账号，多的运费退回去给他；ＵＰＳ的人主动联系我，让我提供公司营业执照等。我电话咨询ＵＰＳ客服，得知液体需要双方有账号才能到付；我回复客户不能接受到付因为没有帐号。
５.ＵＰＳ的人再次主动联系我，问我是什么原因不能接受到付，我回应了他，他还问我公司地址在哪里，说“可以上门谈一下”，我再次打电话给ＵＰＳ客服，才知道客户给我的ＵＰＳ账号是假的，真正ＵＰＳ的人，也不会主动要求客户提供公司营业执照等信息。当时，就只是怀疑客户想贪便宜，要到付，但在收到货后就拒付。但没有想太多
６.过了十多天，第一单的货，客户还没有收到，货代说他那边不能查询到是什么原因导致清关不了，一直卡在美国海关，让我叫客户那边联系当地联邦或当地海关，看看是什么原因…………给客户发过几次邮件，客户似乎都不着急为何第一单一直没有收到……也没有回复我当地联邦或海关给他答复是什么原因。
７.后货代跟我说“第一单货，太久不清关了，要被海关没收至少30天先”；……客户才似乎着急……但也没有回复我是什么原因
8.
百度了一下，开始怀疑客户是骗子……。
9.再后，客户说不要第二三单了，要我退钱给他，他给我银行账号退钱回去给他，我告知客户，货已生产，不能退款；并让他可以给我提供另一个收货人和地址等，可以用别的收件人信息发货给他。他不同意。

至今，客户至少要求退运费，没有别的方案给我提供（其实有些产品可以换一下标签之类的，撕掉仿牌标签）

我的疑问：
１.客户如果是真的做这行生意的，在下第一次订单之前，怎么不测试产品　？为何第一单没有收到，就着急付款下一订单？……第一单长时间没有收货，却不着急，最后着急了，却开始着急退款？
２.　如果客户真的是骗子，是否在中国那个，"ＵＰＳ"业务是他的合伙人？会不会有人找上门，说我诈骗？，如果我被查，就算知道被牵连进去的，因为我做的是仿牌，会不会有影响呢？
3.
客户现在还是确认不要货， 过了那么长时间， 其实货也因为回潮天发霉等了，又因为访牌，并不是每个客户都需要，难以二次销售。。。

我现在怀疑客户是洗黑钱的！！。。。。付款过来，再让退款回去。。

大神们，有没有遇到这样的情况呢？
我应该怎么处理？。。我们公司要是退运费回去，会不会又遇到什么情况？
比如第三方出来说客户是骗子，钱不是他的，要我们全额退给他，或者，退运费之后，我公司被以“出售访牌” 的原因被告？？