上海自贸区建“安全网” 实时监测跨境资金

在15日举行的新闻发布会上，上海自由贸易试验区和浦东新区政府相关官员就《进一步深化中国(上海)自由贸易试验区和浦东新区事中事后监管体系建设总体方案》(以下简称“《方案》”)回答了记者的提问，其中建立适应上海自贸区发展和上海国际金融中心建设联动的金融监管机制受到了广泛关注。L3C大陆桥物流联盟

《方案》中提出，要发挥金融机构的市场制约作用。落实商业银行“展业三原则”，发挥其在跨境资金流动等方面的监测监控作用。督促商业银行等切实履行第三方托管机构的责任，加大对互联网金融、股权投资等资金的监测监控力度。L3C大陆桥物流联盟

上海自贸区将以自由贸易账户为基础，构建跨境金融安全网，加强本外币跨境资金流动的实时动态监测监控，建立完善“长臂管理”机制。所谓的“长臂管理”机制，上海自贸区管委会政策研究局局长张湧表示，就是在资金流出境外后，对资金的去向进行延伸管理，防止以境外投资的名义套利套汇或洗钱。L3C大陆桥物流联盟

今年初的上海两会上，中国人民银行上海总部副主任兼上海分行行长张新曾表示，上海自贸区已建立以自由贸易账户为核心的跨境资金流动监测管理信息系统。依托这个系统，监管部门可以对跨境资金流动进行“逐笔交易、一星期7天、每天24小时”实时监测。L3C大陆桥物流联盟

该系统具有“电子围网”功能，可以自动计算企业能够从境外融资的上限，超过限额会自动发现并预警。此外，还能实施宏观预警，从宏观上了解跨境资金流出流入的总体规模，以及具备强大的“反洗钱、反恐怖融资”等功能。L3C大陆桥物流联盟

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