宁波查货最大出口骗税案

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近期，宁波海关查获一起骗取国家出口退税案，案值逾4800万元，涉嫌骗取出口退税款超810万元。这是今年宁波海关开展打击骗取出口退税专项行动以来，查获的最大一起案件。Cgg大陆桥物流联盟

今年5月3日，浙江衢州某制冷设备制造公司以浙江某供应链服务公司的名义，向宁波海关申报出口一批“蒸发器总成”，申报金额27万美元。当日下午，该批货物经海关机检查验发现集装箱内大部分为空木箱，中部区域有金属夹带，金属图像呈片状，与宁波海关机检典型图像库中“蒸发器总成”的图像明显不符。同时，宁波海关“机检智能审图系统”分析判定货物总体置信度较低，含异物嫌疑大，需重点核查。Cgg大陆桥物流联盟

经宁波海关关员人工查验发现，实际货物只有4个“蒸发器总成”装，其余皆为空木箱。该案嫌疑人对“货物”的摆放、外包装、重量都进行了精心的伪装，把包装严密的木箱放在靠近箱门口处，把装有实货的两个木箱放在箱门口，其余的箱子中每个箱子里面都放有两个塑料件，从机检查验扫描图像上看颜色与蒸发器的颜色较为接近，对机检查验也具有较大的迷惑性。为了使重量更接近于申报重量，还在箱子中后部配了铁板压重。嫌疑人伪装目的就是迷惑海关，企图蒙混过关。Cgg大陆桥物流联盟

出口货物根据商品归类的不同，有着不同的退税率，“蒸发器总成”的退税率高达17%。为了骗取出口退税，利欲熏心的不法分子铤而走险，利用各种手段多报瞒报，企图逃避海关监管。Cgg大陆桥物流联盟

宁波海关办案人员第一时间固定查验过程视频、涉案货物图片资料等证据，在调取分析嫌疑单位2015年4月至今出口数据后，发现该公司共计从宁波口岸申报出口相同货物28票，其中22票出口报关单的品名、数量、金额、目的国完全一致，存在以相同伪装手法虚假出口、骗取退税的重大嫌疑。随即，宁波海关派员赴浙江义乌核查，查明该公司已向国税部门申报出口退税26票，获取退税款430.67万元。Cgg大陆桥物流联盟

宁波海关立即启动国税、公安、海关、人民银行四部门联合预防和打击骗取出口退税犯罪合作机制，于5月11日将相关案件线索正式移送宁波市公安局。目前，公安机关已对该案线索刑事立案，海关将积极配合开展联合办案。Cgg大陆桥物流联盟

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